Paybull'a Büyük Darbe! Yasadışı Bahis Soruşturmasında Şirket ve Malvarlıklarına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında önemli bir soruşturma başlattı. Şirket yetkililerinin yasadışı bahis gelirlerini aklamakla suçlandığı operasyon kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı adımlar atıldı. Toplam 25 şüpheli gözaltına alınırken, Paybull şirketine ve bazı bağlı işletmelere el konuldu. Soruşturmanın kapsamı büyürken detaylar da netleşmeye başladı.

Yasadışı Bahis Gelirlerini Aklama İddiası Soruşturmayı Alevlendirdi

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın merkezinde, elektronik para sistemi üzerinden yasadışı bahis gelirlerinin dolaşıma sokulduğu iddiası bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile MASAK’ın hazırladığı kapsamlı analiz raporlarında, Paybull’la bağlantılı olduğu öne sürülen şüphelilerin para hareketleri tespit edildi. Bu hareketlerin yasadışı bahis sitelerine fon sağladığı ve bu sitelerden gelen gelirleri aklamak için kullanıldığı değerlendirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, şirketin bazı hesaplarında olağan dışı nakit akışı ve şüpheli işlem yoğunlukları belirlendi. Bu bulgular, soruşturmanın genişletilmesine yol açtı.

25 Şüpheli Gözaltında: 9 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli büyük bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de yapılan eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun büyüklüğü, soruşturmanın ne kadar kapsamlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde aramalar yapılırken dijital materyallere, dokümanlara ve şüpheli işlem kayıtlarına el konuldu. Operasyon ekiplerinin özellikle bilgisayar, telefon ve pos cihazları gibi veri barındıran materyallere odaklandığı belirtildi.

Paybull A.Ş. ve Lezzona Gıda’ya El Konuldu

Soruşturmanın kritik aşamalarından biri, sulh ceza hâkimliğinin verdiği el koyma kararı oldu. Yapılan incelemelerde, soruşturma konusu eylemlerin ardından edinildiği tespit edilen malvarlıkları belirlenerek donduruldu. Bu kapsamda:

Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.,
Şirkete bağlı hesaplar ve şirket içi varlıklar,
Şüphelilere ait lüks gayrimenkuller ve taşıtlar,
Sürece dahil olduğu değerlendirilen Lezzona Gıda A.Ş.

hakimlik kararıyla geçici olarak devlet kontrolüne alındı.

Yetkililer, mali varlıkların tamamının suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığının detaylı inceleme sonrasında netleşeceğini belirtti.

MASAK ve Merkez Bankası Raporları Sürecin Temel Dayanaklarından Biri Oldu

Soruşturmanın derinleşmesinde MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı analiz raporlarının önemli rol oynadığı öğrenildi. Raporda, elektronik para transferleri üzerinden paranın çok katmanlı şekilde dolaştırıldığı, transaction yoğunluğunun normal ticari faaliyetlerle bağdaşmadığı ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik fonlama girişimlerinin tespit edildiği belirtildi.

Uzmanlara göre yasadışı bahis faaliyetleri artık sadece illegal siteler üzerinden değil, elektronik para kuruluşlarının altyapılarını suistimal ederek daha karmaşık bir yapıya dönüşüyor. Bu nedenle ödeme sistemleri sektörü, son dönemde devlet denetimlerindeki hassasiyetin arttığı alanlardan biri hâline geldi.

Soruşturma Genişleyebilir: Yeni Gözaltılar Bekleniyor

Yetkililer, operasyonun ilk aşamasının tamamlandığını ancak soruşturmanın genişlemesi ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyor. Dijital materyaller üzerinde yapılacak teknik incelemeler ve para hareketlerinin detaylandırılması sonucunda yeni gözaltı kararlarının çıkabileceği değerlendiriliyor.

Adli süreç devam ederken Paybull şirketinin faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu, şirket içi tüm operasyonların devlet gözetimine alındığı açıklandı. Ek olarak, şirketin bağımsız denetim raporlarının da incelenmek üzere ilgili birimlere aktarıldığı öğrenildi.

Paybull’a yönelik operasyon, elektronik para sektöründe bugüne kadar yapılan en kapsamlı soruşturmalardan biri olarak dikkat çekiyor. Soruşturma derinleştikçe yeni detayların ortaya çıkması bekleniyor.

Kaynak: Zeki Ersin Yıldırım