MASAK'tan Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Darbesi: 1,2 Milyar Liraya El Konuldu!
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz yıla ait suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı mali hareketlerle mücadele raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayan şüpheli işlem bildirimleri, finansal güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonel süreci gözler önüne serdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu, geçen yıl yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlarla mücadele kapsamında 996 bin 973 kişi hakkındaki verileri inceledi. Denetimler sonucunda milyarlarca liralık ceza kesilirken, yüksek tutarlı el koyma kararları uygulandı.
Şüpheli İşlemlerde Büyük Artış
Geçen yıl MASAK'a, yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına aracılık etme, vergi kaçırma ve başkasının hesabına işlem yapıldığının bildirilmemesi gibi nedenlerle toplam 464 bin 10 şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Bu bildirimlerin %71’ine tekabül eden 329 bin 150 dosya derinlemesine analize tabi tutuldu. Bildirimlerin ana kaynağını finansal kuruluşlar oluştururken, 559 yükümlü kurumun 442’sinin banka ve benzeri yapılar olduğu kaydedildi.
1,2 Milyar Liraya El Konuldu
Analiz süreci sonunda erteleme talepli 14 bin 104 işlemin 5 bin 215'i hakkında durdurma kararı verildi. Yürütülen adli süreçler neticesinde 393 kişi hakkında mahkemelerce el koyma kararı çıkartıldı. Bu kapsamda dondurulan ve el konulan toplam tutarın 1,2 milyar lira seviyesine ulaştığı belirtildi. Ayrıca kurul, yıl boyunca 17 bin 313 ihbar ve araştırma talebini değerlendirerek adli makamlara ve emniyet birimlerine bilgi notları iletti.
Yasa Dışı Bahis Dosyaları Mercek Altında
MASAK’ın analiz dosyalarının 502'si doğrudan yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilişkilendirildi. Bu spesifik dosyalar üzerinden 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz faaliyeti yürütüldü. Çalışmalar sonucunda hazırlanan 545 rapor ve bilgi notu, suç tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına teslim edildi.
3,6 Milyar Liralık Dev İdari Para Cezası
Denetim faaliyetleri kapsamında 613 yükümlü kurum kontrol edildi. Yapılan incelemelerdeki aykırılıklar nedeniyle toplamda 3,6 milyar lira tutarında idari para cezası kesilirken, 27 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 2025 yılı içerisinde de denetimlerin hız kesmeden devam ettiği, sadece 152 tamamlanan denetim sonucunda 1,6 milyon liralık yeni cezai işlem uygulandığı paylaşıldı.
Uluslararası İş Birliği Devam Ediyor
Mali suçlarla küresel mücadele çerçevesinde 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimi, MASAK’tan 748 kez bilgi talebinde bulundu. Buna karşılık Türk mali istihbaratı da 36 farklı ülkeden 74 kez veri talep ederek sınır ötesi finansal hareketleri takip etti.
Bakmadan Geçme
