Fon Soruşturmasında Yeni Dalga! 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik ile bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ekiplerin operasyonuyla tüm şüphelilerin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da yer aldı. Soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Destek Yatırım Bankası Ve Özata Denizcilik Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik incelemelerini sürdürüyor. Son operasyonun odağında ise Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarıyla bağlantılı işlemler bulunuyor. Soruşturma dosyasına yansıyan değerlendirmelerde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından söz konusu paylardaki işlemlerde piyasa dolandırıcılığı tespit edildiği belirtildi. Bu kapsamda şirketlerin yönetim kadrolarıyla bağlantılı isimlere yönelik adli süreç genişletildi.

7 Şüphelinin Tamamı Yakalandı

Başsavcılık tarafından yürütülen çalışma kapsamında gözaltı kararı verilen 7 şüphelinin tamamı operasyonlarla yakalandı. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli sürecin başlaması bekleniyor. Daha önce aynı soruşturma kapsamında şirketlerin sahipleri Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven de gözaltına alınmış, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Şirket yönetim kurullarında görev yapan bazı isimler hakkında da ayrıca işlem gerçekleştirildi.

Fon Soruşturmasında Mali Hareketler De İnceleniyor

Soruşturmanın kapsamı yalnızca sermaye piyasası işlemleriyle sınırlı kalmadı. Başsavcılık, farklı yatırım ve holding şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi amacıyla MASAK'tan da çalışma talep etti. 17 Eylül'de gönderilen yazıyla Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali hareketlerin araştırılması istendi. İnceleme kapsamında 2024'ten bu yana gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının da ele alınması talep edildi.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı 51'e Ulaştı

Sermaye piyasası soruşturması kapsamında bugüne kadar çok sayıda yönetici ve şirket yetkilisi hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Önceki operasyonlarda bazı şüpheliler tutuklanırken, bazı isimler ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Devam eden soruşturmada daha önce 8 şüpheli daha gözaltına alınmış ve bunlardan 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Yeni operasyon öncesinde soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51'e ulaştığı bildirildi. Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili şirket, fon ve yöneticilere yönelik adli ve mali çalışmaların devam ettiği belirtildi. Aynı gün, bazı firma ve fonlar üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına ilişkin yeni değerlendirmelerin de yapıldığı açıklandı.