Ankara'daki Soruşturmada 32 Tutuklama!

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin hazırlanan ilk MASAK raporu ise şirketler, vakıflar ve kişiler arasındaki yüksek tutarlı para hareketlerine ilişkin dikkat çeken tespitleri ortaya koydu. Raporda, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı transferlerin yanı sıra yüksek miktardaki nakit giriş ve çıkışları da incelemeye alındı.

Alihan Kuriş Soruşturmasında 32 Şüpheli Tutuklandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme değerlendirmesinin ardından 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Tutuklanan isimler arasında soruşturmanın merkezindeki Alihan Kuriş de yer aldı. Dosyanın mali ayağında ise MASAK tarafından hazırlanan raporda yer verilen finansal hareketler soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu.

Güleryüz Kuyumculuk Hesaplarında Milyarlarca Liralık Hareket

MASAK’ın incelemesinde Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 yılları arasındaki banka hareketleri dikkat çekti. Raporda şirketin söz konusu dönemdeki toplam bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirket hesaplarına 17 milyar 260 milyon lira para girişi, 18 milyar 320 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği kaydedildi. Nakit yatırma işlemlerinin toplamı 26 milyar 213 milyon liraya ulaşırken, nakit çekimlerinin ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu belirtildi. Raporda özellikle 2023 ve 2024 yıllarındaki yüksek tutarlı nakit hareketlerine ayrıca yer verildi.

İstanbul Hisar Turizm’in Yurt Dışı Para Trafiği İncelendi

MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı finansal hareketleri de mercek altına alındı. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki işlemleri üzerinden yapılan incelemede, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının toplamının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi. Kayıtlara göre Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde yaklaşık 4,86 milyar liralık para çıkışı gerçekleşirken, bu ülkeden yaklaşık 189 milyon lira giriş olduğu görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3,16 milyar lirayı aşan çıkış ve yaklaşık 18 milyon liralık giriş tespit edildi. Raporda çok sayıda farklı ülkeyle bağlantılı para transferlerinin de bulunduğu aktarıldı.

Yüksek Sermayeli Şirketin Banka Hareketi 34 Bin Lirayı Buldu

Raporda yer alan şirketlerden İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ’nin finansal kayıtları da dikkat çekti. 18 Kasım 2025’te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olarak belirtilen şirketin MASAK tarafından incelenen bankacılık işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı ifade edildi. Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, mal alış veya satışına ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığı kaydedildi. MASAK değerlendirmesinde yüksek sermayeye rağmen aktif ticari faaliyet görünmemesinin dikkat çekici olduğu belirtildi.

Yurt Dışından Gelen Milyonlarca Doların Ardından Nakit Çekimler Yapıldı

Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ’nin hesapları da raporda ayrıntılı biçimde incelendi. Şirket hesabına farklı tarihlerde yurt dışından milyonlarca dolarlık transferler geldiği, bazı transferlerin hemen ardından yüksek miktarlı nakit çekimleri gerçekleştirildiği belirtildi. Kayıtlarda 2018 yılında FIDATO General Trading kaynaklı 2,5 milyon ve 2,6 milyon dolarlık transferlerin ardından toplamda milyonlarca dolarlık nakit çekim yapıldığı görüldü. Başka bir tarihte Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık girişin ardından benzer tutarda nakit çekildiği, 2019 yılında FIDATO’dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın’a aktarıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca 2022 ve 2023 yıllarında şirket hesabına yaklaşık 1 milyon dolarlık nakit girişlerinin gerçekleştiği ve bu paraların enerji şirketine yapılan ödemelerde kullanıldığı yönündeki kayıtlar yer aldı.

MASAK Raporunda Yüksek Nakit Girişlerine Dikkat Çekildi

İstanbul Hisar Turizm’in hesaplarında da 2017-2024 yılları arasında yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri tespit edildi. Bazı işlemlerde paraların ortak adına yatırıldığına ilişkin açıklamaların kullanıldığı görülürken, farklı tarihlerde milyonlarca dolarlık nakit girişlerinin kayıtlara geçtiği belirtildi. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ hesaplarında da milyarlarca liralık nakit hareketleri bulunduğu aktarıldı. İşlemlerin bir bölümünde belirli kişilerin isimlerinin yer aldığı açıklamalara rastlandığı belirtilen raporda, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Ümran Eğitim Hesaplarında Dikkat Çeken Para Transferleri

Soruşturma dosyasındaki MASAK incelemesinde Ümran Eğitim AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki hesap hareketleri de ele alındı. Şirket hesaplarında 1 milyar lirayı aşan para girişi ile yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu belirtildi. Raporda, bazı nakit yatırma işlemleri ile dernek ve vakıflardan gelen paraların aynı gün veya kısa süre içerisinde başka şirketlere gönderildiğine ilişkin tespitler yer aldı. Bu hareketlerin şirketler arasındaki finansal bağlantıların incelenmesinde dikkate alındığı aktarıldı.

Kurban Parası Açıklamalı Transferde İncelemeye Girdi

MASAK raporunda dikkat çeken işlemlerden biri de 2026 yılındaki para transferleri oldu. 1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a 9 milyon 300 bin lira, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderildi. Ertesi gün aynı tutarın “yanlış para transferi” açıklamasıyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği, ardından aynı miktardaki paranın Ahmet Seven’e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla aktarıldığı belirtildi. Aynı dönem içerisinde şirket hesabında milyonlarca liralık başka nakit girişleri ve farklı kişilere yapılan yüksek tutarlı para çıkışlarının da bulunduğu rapora yansıdı.

Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın Para Trafiği İncelendi

Soruşturmayla bağlantılı kuruluşlar arasında adı geçen Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi. MASAK incelemesinde vakıf hesaplarına ulaşan paraların bir bölümünün daha sonra çeşitli şirketlere aktarıldığı kaydedildi. Bu kapsamda Ümran Eğitim’e 142 ayrı işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği tespit edildi.

Şirketler Arasındaki Finansal Bağlantılar Raporun Önemli Başlıklarından Biri Oldu

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluşun finansal hareketleri birlikte değerlendirildi. İncelemelerde bu kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi. Rapora göre özellikle 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde ve mal alış-satış tutarlarında artış görüldü. Bu yükselişin 2022 yılından itibaren daha belirgin hale geldiği aktarıldı. MASAK değerlendirmesinde bazı şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından gerçekleştirilen ve kaynağı açıklanmaya muhtaç görülen para girişleri ile bu tutarların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması gibi ortak özelliklerin bulunduğu belirtildi. İnceleme sonucunda, kaynağından şüphe duyulan bazı finansal işlemlerin organize bir çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş olabileceğine yönelik şüphe oluştuğu değerlendirmesi rapora yansıdı.