Şike ve Bahis Ağında 86 Gözaltı!
İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis ve şike soruşturmasında, 24 ili kapsayan eş zamanlı operasyonlarla 86 şüpheli yakalandı. Soruşturmanın, yüksek hacimli para trafiği ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen karmaşık bir finansal ağ ortaya çıkardığı belirtildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarda, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin organize ettiği bir yapının, bazı müsabakaların sonuçları önceden belirlenerek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Elde edilen gelirlerin yalnızca yasa dışı bahisle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda şike iddialarıyla bağlantılı şekilde oluşturulan para akışının kripto varlık cüzdanları üzerinden farklı hesaplara aktarıldığı ortaya çıkarıldı. Bu yöntemle para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı değerlendirildi.
Kapalıçarşı Bağlantısı ve Paravan Ticari Yapılar
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer boyutunda ise Kapalıçarşı çevresinde döviz ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren bazı işletmelerin devreye sokulduğu belirlendi. Bu kapsamda 'Kayalar Döviz' isimli işletmenin sahipleriyle örgütlü yapının birlikte hareket ettiği ve ticari görünüm altında para transferlerini gizlemeye çalıştığı tespit edildi.
Ayrıca örgütün, özellikle 20-30 yaş aralığında, düzenli geliri bulunmayan ya da herhangi bir ticari faaliyeti olmayan kişileri seçerek bu kişilerin banka hesaplarını kullandığı ortaya çıkarıldı. Bu hesaplara belirli aralıklarla yüksek meblağlarda para girişleri yapıldığı, ardından bu hesapların 'havuz hesap' olarak yasa dışı bahis trafiğinde değerlendirildiği ifade edildi.
192 Milyar Liralık İşlem Hacmi Tespit Edildi
Yapılan finansal incelemelerde, yalnızca düşük işlem hacmine sahip olduğu düşünülen bir hesabın dahi yaklaşık 90 milyon lira hareket gördüğü belirlendi. Genel tabloda ise şüpheli ağ üzerinden gerçekleştirilen toplam işlem hacminin 192 milyar liraya ulaştığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 24 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenirken 86 şüpheli gözaltına alındı.
83 Taşınmaza El Konuldu, Hesaplar Bloke Edildi
Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 350 milyon lira değerinde 83 taşınmaz ve menkul varlığa el konuldu. Şüphelilere ait banka hesapları ile kripto varlık cüzdanlarının da bloke edildiği açıklandı.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise kapsamlı şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.