Sanal Borsa Tuzağı Çöktü!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Kendilerini sosyal medya mecralarında yatırım uzmanı olarak tanıtıp vatandaşları yüksek kar vaadiyle dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 68 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde, suç örgütünün çalışma yöntemi deşifre edildi. Şüphelilerin Instagram üzerinden verdikleri reklamlarla kısa sürede ana parayı 5'e katlama sözü verdikleri belirlendi. Müştekilerin güvenini kazanan şahısların, kurbanlarını 'IN.Pro' adlı sahte bir yatırım uygulamasını telefonlarına yüklemeye ikna ettikleri saptandı. Uygulama üzerinden yatırılan paraların ise örgüt tarafından kurulan 50 ayrı paravan şirketin hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.
Kripto Hesaplarla İz Kaybetme Taktiği
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, dolandırıcılar paranın takibini imkansız hale getirmek için karmaşık bir yöntem izledi. Paravan şirket hesaplarına gelen paralar, önce ikinci ve üçüncü kişilerin banka hesaplarına, oradan da kripto varlık platformlarına transfer edildi. Bu yöntemle toplamda 127 milyon liralık bir vurgun yapıldığı tespit edildi. Mağdurlar arasında 102 milyon lirasını kaptıran Y.G. ve milyonluk kayıplar yaşayan çok sayıda vatandaş bulunuyor.
16 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Gaziantep, Antalya ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında aralarında mali müşavir ve muhasebecilerin de bulunduğu son 3 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı arttı. Öte yandan, soruşturmayla bağlantılı olduğu tespit edilen 44 kişinin halihazırda farklı dolandırıcılık suçlarından cezaevinde bulunduğu belirlendi.
154 Şüpheli Tespit Edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun analizleri sonucu, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu şirketi, hesaplarını kullandıran 45 şahıs ve IP kayıtlarından belirlenen isimlerle birlikte toplam şüpheli sayısı 154'e ulaştı. Adliyeye sevk edilen 68 zanlının sorgusu sürerken, firari şüphelilere yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.