Q Yatırım Bankası'nda 'Tefecilik' İddiası: Üç Şüpheli Gözaltında

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası üzerinden tefecilik yapıldığı ve bu yöntemle elde edilen gelirlerin aklandığı yönündeki ihbar ve tespitler üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bankacılık faaliyetlerinin yasal sınırları aşarak yüksek faizle borç para verildiğine yönelik iddialar, hem finans sektöründe hem de kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Bankanın Yetki Sınırlarını Aştığı ve Yüksek Faiz Uyguladığı Belirlendi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve raporlara göre, Q Yatırım Bankası'nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki sınırlarını ihlal ettiği tespit edildi. İddialara göre banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranlarının çok üzerinde mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdi. Bu kredilerin 'finansal destek' adı altında gösterildiği, ancak uygulanan yüksek faiz nedeniyle şirketlerin ağır yük altına girdiği ifade edildi.

Savcılık, bankanın bu yöntemle hem yasal bankacılık faaliyetlerinin dışına çıktığını hem de bu yolla ciddi miktarda haksız kazanç elde edildiğini belirtti. Dosyada yer alan ifade tutanakları ve uzman raporları, verilen borçların gerçekte kredilendirme faaliyeti değil, tefecilik amaçlı olduğu kanaatini güçlendirdi.

Haksız Kazanç ve Para Aklama İddiaları Güçleniyor

Soruşturma kapsamında incelenen belgelerde, elde edilen yüksek faiz gelirlerinin farklı şirket ve kişilere aktarılmasıyla 'aklama' faaliyetlerinin yürütüldüğü iddia edildi. Bu kapsamda bazı hesap hareketlerinin gizlendiği, bankacılık kayıtlarında farklı gösterimlerle gerçek işlemlerin örtüldüğü ileri sürüldü. Mali yapısı bozulan şirketlerin, yüksek faiz yükü nedeniyle borçlarını katlanarak ödemek zorunda kaldığı, bu durumun hem bankanın gelirini artırdığı hem de suçlamaları derinleştirdiği kaydedildi.

Mali işlemlerden sorumlu personelin beyanlarında ve bilirkişi raporlarında, faiz oranlarının TCMB'nin belirlediği sınırların oldukça üzerinde olduğu, söz konusu işlemlerin standart bankacılık faaliyetleriyle bağdaşmadığı bilgisi yer aldı. Bu bulgular, savcılığın dosyayı genişleterek yeni delil arayışlarına yönelmesine neden oldu.

Üç Şüpheli Gözaltına Alındı: Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Tefecilik ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında Q Yatırım Bankası yetkilisi Ali Ercan ile birlikte Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu bulunuyor. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale, belgeye ve işlem kayıtlarına el konulduğu öğrenildi. Savcılık, elde edilen yeni verilerin incelenmesiyle soruşturmanın daha da genişleyebileceğini belirtti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonun titizlikle sürdürüldüğü, mali suçlarla mücadele kapsamında benzer iddiaların da yakından takip edildiği vurgulandı. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar veya ek suç duyurularıyla derinleşebileceği değerlendiriliyor.

Finans Sektöründe Yakın Takip

Q Yatırım Bankası'na ilişkin iddialar, finans dünyasında geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, tefecilik ve yetki aşımı iddialarının bankacılık sektöründe ciddi yaptırımlara yol açabileceğini belirtiyor. Türkiye'de bankacılık faaliyetlerinin sıkı denetim altında olduğu hatırlatılırken, bu tür vakaların sektörde güven zedelenmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

Tüm gözler şimdi savcılığın açıklayacağı yeni detaylara ve soruşturmanın seyrine çevrilmiş durumda.

Kaynak: Zeki Ersin Yıldırım