PAYCO Elektronik Para Merkezli Yasadışı Bahis Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon Tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. odağında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında ikinci aşama operasyon sonuçlandı. Uzun süredir devam eden teknik ve mali incelemelerin ardından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen toplam 28 şüpheli hakkında verilen kararlar, dosyanın kapsamının ve ulaşılan bulguların boyutunu ortaya koydu.

Soruşturmanın Başlangıcı Ve İnceleme Süreci

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında başlatılan soruşturmanın temelinde yasadışı bahis faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanması iddiaları yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen süreçte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen kapsamlı analizler dosyaya girdi. Söz konusu raporlarda, yasadışı bahis ve yasadışı forex ile dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme sistemleri aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi. İncelemelerde, suç gelirlerinin farklı şirketler üzerinden dolaşıma sokularak izinin kaybettirilmeye çalışıldığına dair bulgulara ulaşıldı.

Yazılımsal Altyapı Ve Finansal Akış İddiaları

Soruşturma dosyasında öne çıkan detaylardan biri, suç gelirlerinin yönetiminde kullanılan yazılımsal altyapılar oldu. Savcılık kaynaklarına göre, örgütsel yapı içerisinde yer aldığı değerlendirilen şüphelilerin elektronik para hesaplarını yönettiği, para transferlerini gizlemek için karmaşık finansal yöntemler kullandığı belirlendi. Bu sistem sayesinde, yüksek tutarlı yasa dışı kazançların kısa süre içerisinde farklı hesaplar ve şirketler arasında dolaştırıldığı, böylece denetim mekanizmalarının aşılmaya çalışıldığı ifade edildi. Elde edilen teknik veriler, soruşturmanın derinleştirilmesine ve ikinci dalga operasyonun planlanmasına zemin hazırladı.

Altı İlde Eş Zamanlı Jandarma Operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İki dalga halinde düzenlenen operasyonlarda toplam 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan sorgulamalar sonrasında şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Operasyonun çok sayıda ilde aynı anda yapılması, soruşturmanın ulusal ölçekte ele alındığını gösterdi.

620 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konulması

Soruşturmanın en dikkat çeken boyutlarından biri, el konulan mal varlığı oldu. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçlaması kapsamında, şüphelilere ait olduğu belirlenen 92 banka hesabı donduruldu. Bunun yanı sıra toplam değeri yaklaşık 620 milyon lirayı bulan çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu. Dosya kapsamında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla üzerinde tedbir kararı uygulandı. Yetkililer, bu mal varlıklarının büyük bölümünün yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerle edinildiği yönünde güçlü bulgular bulunduğunu belirtti.

Adliyedeki Süreç Ve Tutuklama Kararları

İl jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli, savcılık ifadelerinin alınması için adliyeye çıkarıldı. Savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 7 şüpheli serbest bırakıldı. Kalan şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verilirken, diğer şüpheliler için adli süreçlerin devam ettiği öğrenildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin verdiği tutuklama kararlarıyla birlikte, PAYCO merkezli yasadışı bahis soruşturmasının ikinci perdesi tamamlanmış oldu.

Soruşturma makamları, elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın genişleyebileceğini ve ilerleyen süreçte yeni adımların atılabileceğini ifade ediyor. Yürütülen işlemler, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerin artırılacağının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.