Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme! 6 Şüpheli Adliyede

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sürdürülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Fon Soruşturmasında 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Tera Portföy yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener ile Fatmagül Lafçı, Bolkan Bekçi, Hasan Dörtkardeş ve İbrahim Halil Rat, işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Sermaye Piyasası İşlemleri İnceleniyor

Soruşturmanın merkezinde sermaye piyasasında gerçekleştirilen çeşitli işlemler bulunuyor. Başsavcılığın 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği yazıyla bazı şirketler ve bunların alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin mali kayıtların incelenmesi talep edilmişti. Bu kapsamda yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile şirket ve kişiler arasındaki para hareketlerine ilişkin verilerin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.

Soruşturmada Tutuklama Sayısı 56'ya Ulaştı

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştı. Farklı tarihlerde gözaltına alınan şüphelilerden bazıları tutuklanırken, bazı kişiler hakkında adli kontrol kararı verilmiş, bazı şüpheliler ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Tera Yatırım Holding, Tera Portföy, Pusula Holding ve Pusula Portföy yönetimlerinde görev yapan isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem gerçekleştirildi. Önceki operasyon ve adli süreçlerin ardından tutuklanan şüpheli sayısının 56'ya ulaştığı bildirilmişti.

Sarpyener Ve Özel De Gözaltına Alınmıştı

Soruşturmanın devam eden aşamasında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı. Son operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte dosyadaki süreç adliyede devam edecek. Şüpheliler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme, adli merciler tarafından yapılacak.