Fon Soruşturmasında MASAK'a Yeni İnceleme Talebi
İstanbul'daki fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, 4 şirketin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bu yana para ve kripto varlık hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini istedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin finansal hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesini talep etti.
Yöneticilerin Para Ve Kripto Hareketleri İncelenecek
Başsavcılığın 17 Eylül 2026 tarihinde MASAK Başkanlığına gönderdiği yazıyla, söz konusu şirketlerde görev yapan yöneticilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve finansal hareketlerine ilişkin kapsamlı verilerin temin edilmesi istendi. İncelemenin merkezinde 2024 yılından bugüne gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri bulunuyor. Bunun yanı sıra yöneticilerin tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin de soruşturma dosyasına gönderilmesi talep edildi.
Birinci Derece Yakınların Mali Hareketleri de Araştırılacak
MASAK'tan istenen incelemenin yalnızca şirket yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı olmadığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bazı yöneticilerin birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi talep edildi. Bu çalışmayla, soruşturma kapsamında incelenen kişilerin doğrudan veya yakınları üzerinden yurt dışına para ya da kripto varlık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine ilişkin finansal verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.
MASAK'tan Verilerin İvedilikle Gönderilmesi İstendi
Başsavcılık tarafından MASAK'a iletilen yazıda, talep edilen mali verilerin ivedilikle hazırlanarak soruşturma makamına gönderilmesi istendi. Böylece şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelenen kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki finansal hareketlerinin daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi planlanıyor. Soruşturma kapsamında istenen verilerin incelenmesiyle, para hareketlerinin niteliği ve varsa yurt dışı transferlerinin kapsamının ortaya konulması bekleniyor. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülmeye devam ediyor.