Dev operasyon! 6 Milyar liralık para trafiği deşifre edildi

Tokat merkezli aralarında Malatya'nın da bulunduğu 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

6 milyarlık yasa dışı bahis operasyonunda 21 kişi tutuklandı…

Operasyonu Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Tokat Emniyet Müdürlüğü'nün ortak yürüttü.

Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, çetenin para trafiğine dair çarpıcı detaylar ortaya çıkarıldı. Banka hesap hareketleri, güvenlik kamerası kayıtları ve kripto cüzdanlar üzerindeki para transferleri tek tek incelendi.

Yapılan teknik ve mali analizlerde, bahis oynayan kişilerden toplanan paraların 159 farklı kişi tarafından toplandığı, bu paraların 31 'ara toplayıcı' üzerinden örgütün üst yönetimindeki 20 kişiye aktarıldığı tespit edildi. Paranın nihai olarak ise 4 üst düzey yöneticinin kontrolündeki hesaplara yönlendirildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında 2022 ile 2025 yılları arasında sadece 14 üst düzey yöneticinin banka hesaplarında toplam 3 milyar 989 milyon 498 bin lira, kripto cüzdanlarında ise 2 milyar 44 milyon 361 bin liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Örgütün toplam para trafiği 6 milyar lirayı aştı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon TL değerindeki 3 lüks araç ile 2 konut da soruşturma kapsamında donduruldu.

Gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.