Ahbap Dosyasında Yeni Ayrıntılar! Para Transferleri Mercek Altında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu dosyaya eklendi. Raporda, bazı şüpheliler arasında gerçekleşen yüksek tutarlı para hareketleri ile kaynağı ve amacı net olarak belirlenemeyen finansal işlemlerin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltı kararı verilen isimler arasında derneğin kurucusu Haluk Levent de bulunurken, MASAK raporunda yer alan tespitler soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yeni ayrıntıları ortaya koydu.
Şüpheliler Arasındaki Para Transferleri İncelemeye Alındı
Rapora göre, bazı şüphelilerin kendi aralarında ve dernek bünyesinde görev yapan kişilerle gerçekleştirdiği para transferlerinin yoğunluğu dikkat çekti. Özellikle Ahbap Derneği ile ilişkilendirilen işlemlerin açıklamaya ihtiyaç duyduğu değerlendirilirken, para hareketlerinin kapsamlı şekilde incelendiği kaydedildi. MASAK analizinde, mali profillerle uyumlu görünmeyen yüksek tutarlı finansal hareketlerin soruşturma açısından önem taşıdığına işaret edildi.
190 Milyon Liralık Bahis Kuponu Tespiti
Raporda yer alan bulgular arasında şüphelilerden Alper Çelik'e ilişkin dikkat çeken bir tespit de yer aldı. İncelemelerde, ilgili bahis şirketi yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda Çelik'in 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu yaptığı ve bu kuponun kaybedildiği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. MASAK, şüphelinin hesap hareketlerinde özellikle 2020 yılından itibaren mali profiliyle örtüşmeyen para giriş ve çıkışlarının artış gösterdiğini değerlendirdi.
Adli Geçmiş Ve Mali Hareketler Değerlendirildi
Raporda, soruşturma kapsamındaki bazı şüphelilerin çalışma kayıtları, gelir durumları ve adli sicil bilgilerine de yer verildi. Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında farklı suçlamalara ilişkin soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu belirtilirken, Gödeliner hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik araştırmaların da sürdüğü ifade edildi. Ayrıca Gödeliner'in kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen mali işlemler kapsamında da inceleme altında olduğu bilgisi rapora yansıdı.
İşlem Açıklamaları Dikkat Çekti
MASAK raporunda, şüpheliler arasında gerçekleştirilen para transferlerinde kullanılan işlem açıklamalarının da analiz edildiği belirtildi. 'Borç', 'ödünç para', 'Ahbap faaliyetleri', 'Haluk Levent borç kapama', 'Ahbap Derneği için borç' ve benzeri ifadelerin çok sayıda para transferinde yer aldığı, bu işlemlerin mahiyetinin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.
Derneğin Suistimal Edilip Edilmediği Araştırılıyor
Raporun sonuç bölümünde, bazı şüphelilerin Ahbap Derneği yöneticileri ve çalışanlarıyla yoğun mali ilişki içinde olduğuna dikkat çekildi. Bu para transferlerinin niteliğinin açıklığa kavuşturulmasının gerektiği belirtilirken, derneğin herhangi bir şekilde suistimal edilip edilmediğinin soruşturma kapsamında titizlikle araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerle ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.