ABD'de Şirketinden 4 Milyon Dolar Çalan Kadın, Kendine 'Ölü Süse' Verdi

Yıllarca Güven Kazandı, Sonunda Büyük Vurgun Yaptı

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Lee County’de yaşayan 49 yaşındaki Madelyn Hernandez, çalıştığı tekstil ve giyim şirketini tam altı yıl boyunca sahte faturalarla dolandırdı. Toplamda 4 milyon 199 bin 498 dolar 42 cent tutarında haksız kazanç elde eden Hernandez, hem elektronik dolandırıcılık hem de kara para aklama suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yetkililerin açıklamasına göre Hernandez, şirkette yaklaşık 20 yıl boyunca görev yapıyordu. Görevi gereği satıcılardan sipariş almak, nakliye süreçlerini yönetmek, faturalama ve envanter kayıtlarını düzenlemek gibi sorumlulukları bulunuyordu. Bu durum, ona şirketin mali işleyişine dair önemli bir kontrol sağladı. Ancak yıllarca süren güven ilişkisi, 2018 yılından itibaren sistematik bir dolandırıcılığa dönüştü.

Sahte Faturalarla Milyonları Kendi Hesabına Aktardı

Savcıların hazırladığı dosyaya göre Hernandez, sözde kumaş tedarikçileri adına sahte faturalar hazırlıyor, bu belgeleri şirketin muhasebe departmanına iletiyor ve ödemelerin kendi kontrolündeki banka hesaplarına aktarılmasını sağlıyordu. Böylece şirket, var olmayan ürün ve hizmetler için milyonlarca dolar ödeme yaptı.

Hernandez’in dolandırıcılığı 2024 yılına kadar fark edilmedi. Ancak şirket, faturalarla teslimat belgeleri arasında ciddi tutarsızlıklar olduğunu tespit ettiğinde büyük bir soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, envanter raporlarının da manipüle edildiği ortaya çıktı.

Soruşturma derinleştikçe, Hernandez’in elde ettiği paraları kişisel harcamalarında kullandığı ve önemli bir kısmını da kumar oyunlarına yatırdığı belirlendi.

Yakalanmamak İçin Ölüm Yalanına Başvurdu

Şirket, Hernandez’in sahtekârlığını ortaya çıkarmaya başladığında kadın, sıra dışı bir yönteme başvurdu. İşverenine gönderdiği bir mesajda, kendisini bir aile üyesi gibi tanıtarak Hernandez’in “bir ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini” bildirdi. Bu sahte ölüm haberiyle soruşturmayı engellemeyi hedefleyen Hernandez’in planı ise kısa sürede bozuldu.

Şirket, gelen mesajı şüpheli bularak yetkililere başvurdu. Ardından FBI ve ABD İç Gelir İdaresi’nin (IRS) Ceza Soruşturma Birimi devreye girdi. Ekim 2024’te Hernandez’in evine baskın düzenlendi ve sahte faturaların yanı sıra banka hesaplarıyla ilgili kanıtlara ulaşıldı.

Her Şeyi İtiraf Etti, Ama Ceza Kaçınılmaz Oldu

Gözaltına alınan Hernandez, sorgusunda suçunu kabul etti. Paranın miktarını “4 milyon dolar kadar yüksek” olarak tahmin etmediğini iddia eden Hernandez, zaman zaman çaldığı paranın bir kısmını şirkete geri ödeyerek kendisine duyulan güveni korumaya çalıştığını da itiraf etti.

Mahkeme belgelerine göre Hernandez, sadece dolandırıcılığı değil, aynı zamanda kendisini ölmüş gibi gösteren mesajı da bizzat kendisinin yazdığını itiraf etti. Savcılar ise bu durumun onun suçluluğunu daha da pekiştirdiğini belirtti.

Cezasını Kabul Etti ve Parayı Geri Ödemekle Yükümlü Kılındı

Hernandez, 28 Ocak’ta çıktığı mahkemede suçunu kabul etti. Yargıç, kendisini 10 yıl hapis cezasına mahkûm ederken, aynı zamanda şirketten çaldığı 4 milyon doların tamamını iade etmesine hükmetti. Bu karar, dolandırıcılıktan zarar gören işveren açısından kısmi bir telafi anlamına gelse de, kaybedilen güvenin geri kazanılmasının uzun zaman alacağı ifade ediliyor.

Olay, ABD’de şirketlerin uzaktan çalışan personel üzerinde denetim mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğine dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlara göre, özellikle pandemi sonrası artan uzaktan çalışma uygulamaları, şirketleri bu tür suistimallere karşı daha savunmasız hale getirdi.

Kaynak: Zeki Ersin Yıldırım