9 İlde Eş Zamanlı Bahis Operasyonu
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini akladıkları belirlenen 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 4 klasman hakeminin de bulunduğu bildirildi.
9 İlde Eş Zamanlı Baskın
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı bahisle mücadele kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.
Kripto Cüzdanlarla İz Kaybettirme
Soruşturma kapsamında bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarının hesaplarında yapılan incelemelerde, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto varlık hesaplarına aktarıldığı ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Hawala Sistemiyle Para Transferi
Şüphelilerin İran, Irak ve Dubai’nin yanı sıra Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcu aracılığıyla “hawala” sistemi üzerinden kayıtsız para alışverişi yaptıkları, ardından yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL’yi yurt dışındaki şirketlere gönderdikleri tespit edildi.
Hakemlere Para Girişi
Yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları incelendi. İnceleme sonucunda, 4 klasman hakeminin yönettiği maçlara yakın tarihlerde, “kartçı” olarak bilinen şüphelilerden bu hakemlere 1 milyon 300 bin TL para girişi olduğu ortaya çıkarıldı.
Hakemler Hakkında Soruşturma
2020-2025 yılları arasında toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi olduğu belirlenen 4 hakem hakkında “Görevi kötüye kullanma” ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.
Gözaltılar ve El Konulan Varlıklar
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 4 hakemin de bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında el konulan varlıklar:
1 milyon 441 bin euro
630 bin dolar
5 milyon 183 bin TL
5 kilogram altın
200 kilogram gümüş
Soğuk cüzdan kripto varlıkları
Ayrıca soruşturmaya konu şirketlerin taşınır ve taşınmaz malları ile banka hesaplarına da el konuldu.
Bakmadan Geçme
